[rank_math_breadcrumb]

Услуги по уголовному праву

Мы специализируемся на защите по уголовным делам экономической и должностной направленности, в том числе налоговым преступлениям. Нас отличает глубочайший подход к работе, учет всех обстоятельств дела.

Обеспечиваем юридическое сопровождение, защиту обвиняемых и представление интересов потерпевших по следующим категориям дел:

Преступления в сфере экономики, в том числе: мошенничество, присвоение/растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств, незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; преступления на финансовых рынках; уклонение от уплаты таможенных платежей; неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное, фиктивное банкротство; налоговые преступления; злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп.
Уголовное преследование предпринимателей и собственников бизнеса
Обвинения в должностных преступлениях

Ряд услуг, оказываемый в рамках обеспечения защиты по уголовным делам экономической и должностной направленности

Защита обвиняемых

Юридическая помощь и защита лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении экономических и должностных преступлений. Включает консультации, подготовку защиты, участие в судебных процессах, защита подозреваемого или обвиняемого в суде или в правоохранительных органах.

Представление потерпевших

Оказание правовой помощи и защиты интересов потерпевших в уголовном процессе, связанном с экономическими и должностными преступлениями. Включает помощь в составлении заявлений, участие в следственных действиях, представление интересов потерпевших на судебных заседаниях.

Доследственные проверки

Взаимодействие с правоохранительными органами до этапа возбуждения уголовного дела с целью избежать его возбуждения (в случае работы на стороне защиты), либо, наоборот, с целью ускорения возбуждения уголовного дела и начала предварительного следствия (при представлении интересов потерпевшего).

Участие в следственных действиях

В состав работы по данному направлению как правило входит: участие адвоката при допросах, очных ставках, разработка линии защиты и подготовка к участию в следственных действиях доверителя, участие адвоката в ходе обыска, защита на стадии избрания следствием меры пресечения для минимизации негативных действий доверителя.

Адвокатские расследования

Проведение независимого исследования обстоятельств дела, сбор доказательств и анализ фактов с целью подготовки эффективной защиты подозреваемых или обвиняемых.

Представление интересов компаний

Оказание правовой помощи и защиты интересов юридических лиц, в уголовных делах, связанных с экономическими и должностными преступлениями. Работа включает в себя разработку правовой позиции и целей, консультации руководства компаний, подготовку документов, участие в судебных процессах для достижения поставленных целей.

Наша практика по уголовному праву

Более чем 20-летний опыт юридической практики помогает нам находить верные правовые решения и выходить из сложных ситуаций с наименьшими потерями

Дело о неуплаченных налогах

Клиент:

Директор крупной строительной компании

Описание ситуации

Руководитель крупной строительной компании был обвинен в неуплате налогов по ст.199 УК РФ в особо крупном размере. Основанием для такого обвинения послужило мнение налогового органа и следствия о том, что компания использовала недобросовестные практики оптимизации налогообложения.

Что было сделано командой Legal Brains

В рамках работы по данному проекту пришлось подготовить и реализовать не только стратегию уголовной защиты, но и правовую позицию для арбитражного суда в части корректировки результатов выездной налоговой проверки. Проведенный анализ показал, что как минимум значительная часть претензий налогового органа является необоснованной, так как контрагенты общества действительно существовали, оказывали ему услуги и не являются фирмами однодневками. В ходе реализации проекта адвокатами бюро была проведена так называемая налоговая реконструкция, результаты которой были представлены арбитражному суду, с которыми он согласился. А решение арбитражного суда стало, в свою очередь, основанием для снижения объема обвинения в уголовном деле.

Результат

В результате выстроенной стратегии защиты, включающей правильно поставленные цели, объем обвинения был снижен ниже порогового значения, позволяющего говорить об особо крупном размере. В результате этого действия доверителя были переквалифицированы органами предварительного следствия на менее тяжкую часть статьи 199 УК РФ, а само уголовное дело было в связи с этим прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности

Взял свое - преступление ли это?

Клиент:

Собственник и директор завода по производству детского фруктового питания

Описание ситуации

Однажды к нам обратился за помощью социальный предприниматель - один из собственников завода по производству детского питания. Пусть его имя будет Николай.
Николаю принадлежало 50% долей в заводе и он обоснованно считал себя вправе на получение своей части прибыли. Однако, как часто случается, на заводе произошел корпоративный конфликт. Второй участник самостоятельно провел собрание участников (на котором только он и участвовал) и выбрал себя директором, зарегистрировав изменения в налоговой. После этого, участник - оппонент, немедленно подал заявление в полицию, заявив, что Николай вывел с с завода 50 млн. рублей под видом выданного ему займа.
Уголовное дело было подозрительно быстро возбуждено, а Николай уже на следующий день был задержан в аэропорту.

Что было сделано командой Legal Brains

Команда юристов по уголовному праву провела комплексное исследование документов и бухгалтерской отчетности компании.
Первоначально было выяснено, что участник-оппонент незаконно назначил сам себя директором, то есть не обладал правом на действия от имени компании.
Следом, были собраны доказательства того, что займ, выданный компанией Николаю являлся реальным и даже частично возвращался. Более того, так как Николай и являлся собственником компании, то выданные ему денежные средства в долг никак не могли быть расценены в качестве хищения.
В третьих, реализуя стратегию на завершение дела миром, нашей командой были проведены переговоры с участником - оппонентом.

Результат

Шаг за шагом, разгоревшийся корпоративный конфликт удалось потушить. Бывшие парнеры по бизнесу сумели найти точки соприкосновения и пожать друг другу руки.
Уголовное дело, сначало было передано в другой округ, а затем и вовсе прекращено за отсутствие состава преступления, так как свое украсть нельзя.
Хорошо, что иногда такие истории завершаются хорошо.

Дело о проворовавшемся директоре

Клиент:

Компания в сфере транспортировки опасных грузов и ее собственник

Описание ситуации

К нам в бюро обратился собственник компании по транспортировке опасных грузов. Он сообщил, что директор, с которым они раньше эффективно работали, похоже решил обогатиться за счет компании и получить себе на счет часть платы за продажу грузовых автомобилей. В обычной жизни эта схема называется емким словом "Откат". Разумеется, такой директор немедленно был собственником уволен.

Что было сделано командой Legal Brains

По данному проекту одновременно пришлось сопровождать три направления деятельности.
Во-первых, в отношении директора было подано заявление о возбуждении уголовного дела. Был найден покупатель грузовой техники, который дал показания о том, сколько и кому именно он заплатил за приобретение актива. Однако, так как данные события пришлись как раз на период действия карантинных мер, ввиду COVID-19, то доследственная проверка затянулась.
Во-вторых, в арбитражный суд в отношении директора было подано заявление о взыскании убытков. Целью заявления являлось не только прямой выигрыш, но и истребование дополнительных доказательств.
В-третьих, сам директор, решил усилить свои позиции и подал на компанию в суд иск о взыскании "золотого парашюта".

Результат

По итогам реализации всех направлений были достигнуты следующие результаты:
- уголовное дело было возбуждено, благодаря собранным доказательствам, в течение двух месяцев представительное следствие было завершено и передано в суд. В суде недобросовестный директор признал свою неправоту. Так как компания не требовала "крови", судья постановил считать наказание условным, определив его в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
- арбитражный суд взыскал с директора убытки в размере более 5 млн. рублей. Апелляционная жалоба директора была отозвана после того, как был постановлен приговор по уголовному делу. Сумма убытка директором была возвращена.
- Незначительный успех способствовал директору в деле о "золотом парашюте". Однако и там, после постановления приговора по уголовному делу, было достигнуто мировое соглашение, по которому директору был выплачен "золотой парашют" в размере 1 рубля.

Актуальные статьи и новости
по уголовному праву

Поделимся последними новостями в сфере уголовного права, дадим свою оценку и рекомендации, разберем кейсы

25.05.2024

Адвокатские расследования Корпоративное право Семейное право Уголовное право

Проактивные действия адвоката

Подозревают в уклонении от уплаты налогов?
Впереди развод с разделом имущества?
Партнер решил продать долю в компании?

Запишитесь на первичную консультацию

По итогу встречи:

Понимание своей ситуации и возможных правовых аспектов
Обсуждение стратегии и возможных путей действий
Оценка возможных затрат и расходов на юридические услуги
Рекомендации по дальнейшим шагам или необходимости дальнейшей работы с адвокатом

Заполните форму — мы свяжемся с вами и запишем на удобные дату и время в офисе или онлайн.

Где удобнее встретиться?

Где удобнее встретиться

в офисе онлайн

Имя

Телефон

E-mail

Политика

Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данных

+7 (925) 072-72-88

+7 (925) 072-72-88

Услуги по уголовному праву

Обеспечиваем юридическое сопровождение, защиту обвиняемых и представление интересов потерпевших по следующим категориям дел:

Ряд услуг, оказываемый в рамках обеспечения защиты по уголовным делам экономической и должностной направленности

Защита обвиняемых

Представление потерпевших

Доследственные проверки

Участие в следственных действиях

Адвокатские расследования

Представление интересов компаний

Наша практика по уголовному праву

Дело о неуплаченных налогах

Взял свое - преступление ли это?

Дело о проворовавшемся директоре

Актуальные статьи и новости
по уголовному праву

Проактивные действия адвоката

Запишитесь на первичную консультацию

Навигация по сайту

Юридические услуги

Контакты

+7 (925) 072-72-88

Офис в Москве
ул. Cадовническая, д.24, с.3

Показать на карте

pashkov@legalbrains.ru

+7 (925) 072-72-88

+7 (925) 072-72-88

Услуги по уголовному праву

Обеспечиваем юридическое сопровождение, защиту обвиняемых и представление интересов потерпевших по следующим категориям дел:

Ряд услуг, оказываемый в рамках обеспечения защиты по уголовным делам экономической и должностной направленности

Защита обвиняемых

Представление потерпевших

Доследственные проверки

Участие в следственных действиях

Адвокатские расследования

Представление интересов компаний

Наша практика по уголовному праву

Дело о неуплаченных налогах

Взял свое - преступление ли это?

Дело о проворовавшемся директоре

Актуальные статьи и новости по уголовному праву

Проактивные действия адвоката

Запишитесь на первичную консультацию

Навигация по сайту

Юридические услуги

Контакты

+7 (925) 072-72-88

Офис в Москве ул. Cадовническая, д.24, с.3

Показать на карте

pashkov@legalbrains.ru

+7 (925) 072-72-88

Получить бесплатную консультацию

Заказать обратный звонок

Актуальные статьи и новости
по уголовному праву

Офис в Москве
ул. Cадовническая, д.24, с.3