Адвокатские расследования

Собственник бизнеса

Команда расследователей, проанализировав данные банковского счета, выявила ряд компаний, которые могли быть названы сомнительными контрагентами: они не сдавали отчетность, или она не соответствовала реальному масштабу операций, их участники и директора были связаны между собой, открытые источники не давали сведений, что эти компании ведут реальную деятельность. Проверяя данную гипотезу были получены многочисленные сведения о том, что на территории конкретного города действует организованная группа лиц, основная деятельность которых сводится к организации системы технических компаний, услуги которых они предлагали использовать недобросовестным директорам. Были выявлены судебные акты, которые в налоговых спорах уже фиксировали номинальность этих компаний. На основании полученных данных была составлена карта аффилированных лиц в которую как раз и попали компании, которым платил наш холдинг. Продолжение проверки привело к выводу, что все поступившие от холдинга деньги были на следующий день выведены из технической компании путем перечисления физическим лицам - ее организаторам. Все-такие организаторы являлись юристами одной и той же юридической фирмы, сведения о деятельности которой были опубличены в одной из социальных сетей.